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重磅!中化集团、中国化工集团重组成立先正达集团,宁高宁任董事长
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1月5日,中国农化行业发生重大变动,央企中化集团、中国化工集团开启“全产业链”战略重组,融合趋势更为明显。

当日,中化集团、中国化工集团将其下属农业板块资产(化肥、农药、种子)注入一家刚刚成立半年的公司,中农科技,涉及中化化肥、荃银高科、安道麦A、扬农化工等4家上市公司。

根据公告,中农科技即将更名为“先正达集团股份有限公司”。届时,股权转让完成后,先正达集团将覆盖化肥、农药、种子等农业全产业链业务板块,这将进一步深化两化集团的高度融合,优化双方的资源配置,实现强强联合、深度协同。

  中化集团将主要农业资产注入先正达集团

中国中化集团有限公司拟将下属农业板块主要资产注入中国化工集团有限公司下属的先正达集团股份有限公司(现用名“中化工(上海)农业科技股份有限公司”)。此举旨在进一步深化国企改革,优化资源配置,这也是两化进一步加强合作的重要举措。(中化集团)

  先正达集团受让中国化工、中化集团农业板块主要资产

先正达集团股份有限公司(现用名“中化工(上海)农业科技股份有限公司”,简称“先正达集团”)为中国化工集团有限公司下属的全资子公司。

中国化工集团有限公司拟将其持有的先正达股份公司(Syngenta A.G.)100%的股份和安道麦股份有限公司74.02%的股份划转至先正达集团,同时,先正达集团拟受让中国中化集团有限公司下属农业板块的主要资产。

此举旨在进一步深化国企改革,优化资源配置,这也是两化进一步加强合作的重要举措。

先正达集团董事长为宁高宁先生,先正达集团董事会将聘任Erik Fyrwald先生担任先正达集团首席执行官,Chen Lichtenstein先生拟被提名担任先正达集团首席财务官。

先正达集团董事会后续将完成公司相关高管的任命。此外,在完成安道麦股份有限公司的股份划转后,先正达集团拟向安道麦股份有限公司董事会推荐Erik Fyrwald先生作为公司董事及董事长候选人。(中国化工集团有限公司)

公告提示,中农科技即将改名为:先正达集团股份有限公司

  中农科技

据悉,中农科技成立于2019年6月,注册资金100亿元,位于上海自贸区,由擅长并购重组、“一肩挑”中化集团、中国化工集团董事长的宁高宁担任董事长、总经理,中国化工集团的全资子公司中国化工农化有限公司(下称“农化公司”)持有其99%股份。

而在目前,农化公司拥有植保和种子两大业务板块,是全球第一大植保公司、第三大种子公司。农化公司植保业务涵盖除草剂、杀虫 剂、杀菌剂、种子处理剂、植物生长调节剂及膳食补充剂、食品添加剂、芳香产品和环 境保护服务等领域;种子业务包括传统杂交种子的研发、育种等。

  中化化肥

中化化肥是中化集团化肥业务的核心板块,参控股企业化肥总年产能超过1000万吨,是中国最大的化肥分销服务商之一、中国最大的进口化肥产品供货商和中国最大的化肥生产商之一。公司主营业务为生产和销售氮肥、磷肥、钾肥、复合肥、新型肥料等化肥产品。

1月5日,中化化肥发布公告,公司控股股东中化香港已于1月5日与中农科技签署了股份转让协议,将其所持有的约36.99亿股股份(约占公司已发行股本总额的52.65%)转让予中农科技或其一个或多个关联方,总价为1美元。

2018年,中化化肥实现销售收入229.96亿元,同比增加30.33%;钾肥营业额为45.02亿元,同比增长15%;氮肥营业额为48.74亿元,同比增长36%;复合肥营业额为58.91亿元,同比增长22%;磷肥营业额为49.20亿元,同比增长38%。

2019年上半年,中化化肥销量698万吨,同比增长3.87%。1月2日,中化化肥开发的肥易通交易平台上线, 据介绍,肥易通是将传统的化肥行业与互联网结合而搭建的B2B平台,通过打造生态圈,为行业上下游及金融、物流等第三方服务商提供资讯、交易、运输、支付等功能。

  荃银高科

荃银高科是一家集农作物种子科研、生产、加工、国内外营销等业务于一体的种业企业。其主导产品有水稻、油菜、棉花、各类瓜菜等农作物种子。2018年,公司实现营业收入9.1亿元,净利润6832.29万元。

2018年12月,中化集团战略入股荃银高科,其全资子公司中化现代农业完成协议受让中植系等股东持有的荃银高科合计21.50%股权,上位成第一大股东。

据悉,中化集团1月5日将其持有的现代农业100%股权无偿划转至中农科技,中农科技通过现代农业间接持有荃银高科21.5%股份。不过,目前荃银高科的股权未进一步集中,公司仍无控股股东、无实际控制人。

  扬农化工

扬农化工的控股股东为扬农集团,实际控制人是中化集团,主营除虫菊酯的研发、生产和销售,是国内唯一以拟除虫菊酯杀虫剂为主导产品的上市公司。

1月5日,扬农集团目前的控股股东中化国际(中化集团子公司)与中农科技签订《一致行动协议》,中农科技受让扬农集团39.88%的股权后,在扬农集团所有日常经营管理、公司治理和其他决策事项方面(包括但不限于财务预算、商业计划和高级管理人员任免等事项)始终与中化国际保持一致行动,包括在股东会会议的投票中与中化国际保持一致,做出与中化国际相同的表决意见,以实现公司的日常经营管理和决策由中化国际单独和实际控制之效果。

扬农集团股权结构发生上述变动后,中化国际仍然直接持有扬农集团40.00%的股权,并通过与中农科技之间的一致行动安排,控制中农科技持有的扬农集团39.88%的股权表决权,仍然是扬农集团的控股股东。

  安道麦A

安道麦A前身沙隆达是国内重要的农药原药生产企业,旗下主导产品乙酰甲胺磷、精胺产能位居全国第一,2017年公司通过收购安道麦,一跃成为全球最大的非专利农药企业。2018年公司实现营收256.2亿元,同比增7.5%,实现净利24.0亿元,同比增55.4%。

1月5日,安道麦A公告称,控股股东农化公司拟将其持有的公司74.02%股份无偿划转至中农科技,导致本公司控股股东由农化公司变更为中农科技,公司实际控制人不会发生变化。

  本次划转后的股权结构

本次权益变动已经履行的程序:

2019年12月30日,中国化工集团出具《关于无偿划转安道麦股份有限公 司国有股权的通知》,批准农化公司将其持有的安道麦 18多亿股股份无偿划转至中农科技。

2019年12月31日,农化公司执行董事签署《中国化工农化有限公司关于 股份划转的执行董事决定》,同意农化公司将其持有的安道麦 74.02%的股份以无 偿划转方式转让给中农科技。

2019年12月31日,中国化工集团签署《中国化工农化有限公司关于股份 划转的股东决定》,同意农化公司将其持有的安道麦 74.02%的股份以无偿划转方 式转让给中农科技。

2019年12月31日,中农科技召开第一届董事会第三次会议,同意中农科 技作为划入方通过无偿划转方式受让农化公司所持的安道麦 74.02%的股份。

2019年12月31日,中农科技全体股东召开 2019 年第二次临时股东大会, 同意中农科技作为划入方通过无偿划转方式受让农化公司所持的安道麦 74.02% 的股份。

2020年1月5日,中农科技与农化公司签订《股份划转协议》。

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